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阿根廷司法部门深入调查税务高官,向美国发出财产追查令

01/07/2026 15:17 - Politica

跨国司法协作:调查跨越半球

近日,阿根廷联邦法官 马塞洛·马丁内斯·德·乔治 (Marcelo Martínez de Giorgi) 签署了一项重要命令,正式向美国司法机构发出国际司法协助请求(Exhortos)。此举旨在深入调查阿根廷海关与税收局(ARCA,职能类似于中国的国家税务总局)局长,安德烈斯·赫拉尔多·巴斯克斯 (Andrés Gerardo Vázquez) 的资产情况。

该调查由阿根廷行政调查检察院(PIA)负责人 塞尔吉奥·罗德里格斯 (Sergio Rodríguez) 推动,主要针对巴斯克斯涉嫌非法敛财与洗钱的指控。检方怀疑,巴斯克斯是佛罗里达州三处房产的最终受益人,而这些资产并未向阿根廷反腐败办公室及税务部门申报。

被调查的房产详情

  • 地点:美国佛罗里达州
  • 估值:超过 200万美元
  • 涉及架构:巴拿马及英属维尔京群岛的离岸公司
  • 公司名称:Alcorta Corp., Pompeya Group Corp., Galanthus Capital Limited

数据对比中的疑点

调查人员发现了显著的资金流向疑点:

  • 2014-2018年间支付的市政税费:13.6万美元
  • 申报的可用流动资金:仅约 4万美元
  • 被调查的房地产交易总额:110万美元
  • 2018年在布宜诺斯艾利斯高级街区购房:22.6万美元

向美国金融机构发出的请求

法官已向美国的主要金融机构发出请求,包括 美国银行 (Bank of America)、PNC银行及富国银行 (Wells Fargo),目的是获取以下关键信息:

银行流水记录

关联账户信息

公司注册资料

此外,阿根廷国内的 ARCA、中央银行(BCRA)及公证人协会 也收到了提供相关信息的要求。法官还重新申请调取巴斯克斯及其家属的出入境记录。

政治背景:政府面临新挑战

此案发生在一个政治敏感时期。2026年6月27日,总统发言人曼努埃尔·阿多尼 (Manuel Adorni) 因个人财产暴增 775% 的丑闻而辞职。6月30日,迭戈·桑蒂利 (Diego Santilli) 宣誓就职新任内阁首席部长。

对于哈维尔·米莱 (Javier Milei) 总统的政府而言,在努力推动增长与改革议程的同时,税务部门负责人卷入司法调查,可能会给政府带来额外的政治压力。

时间预期

据司法界消息人士透露,美国当局的回复 可能需要数月甚至数年时间。国际资产调查通常耗时较长,但如果获得关键文件,可能会加速案件的政治影响。

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阿尔弗雷多的专栏 Alfredo S. Quiroga

Alfredo S. Quiroga