01/07/2026 15:17 - Politica
Le juge fédéral argentin Marcelo Martínez de Giorgi a pris une décision significative dans le cadre d'une enquête pour enrichissement illicite et blanchiment d'actifs. Il a ordonné l'envoi d'exhortations (demandes d'assistance judiciaire) aux États-Unis pour enquêter sur le chef de l'Agence de Recaudation et de Contrôle des Douanes (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez. Cette mesure fait suite à une requête du chef du Bureau du Procureur des Investigations Administratives (PIA), Sergio Rodríguez.
L'enquête vise à déterminer si Vázquez est le bénéficiaire final de trois propriétés immobilières situées dans l'État de Floride, aux États-Unis, qui n'auraient pas été déclarées auprès du Bureau anti-corruption ni auprès du fisc argentin. La valeur estimée de ces biens dépasse les 2 millions de dollars.
L'enquête se concentre sur des biens situés en Floride, un État américain souvent utilisé pour des investissements immobiliers, mais aussi pointé du doigt pour des cas de dissimulation de patrimoine.
Le dossier contient des éléments qui, selon l'accusation, méritent une attention particulière :
Le juge Martínez de Giorgi a envoyé des demandes formelles à plusieurs institutions financières américaines, dont Bank of America, PNC et Wells Fargo. L'objectif est d'obtenir des preuves cruciales :
Mouvements bancaires
Comptes éventuellement liés
Registres des sociétés
Des informations ont également été demandées à des organismes locaux comme l'ARCA elle-même, la Banque centrale d'Argentine (BCRA) et le Collège des notaires. Les informations migratoires du fonctionnaire et de son entourage familial sont aussi sous examen.
Cette enquête survient dans un contexte politique sensible pour le gouvernement du président Javier Milei. Le 27 juin 2026, Manuel Adorni a démissionné suite à un scandale lié à une augmentation patrimoniale suspecte de 775 %. Le 30 juin 2026, Diego Santilli a été nommé nouveau chef de cabinet.
La coïncidence temporelle pose un défi supplémentaire : alors que le gouvernement tente de stabiliser sa situation, un nouveau front judiciaire dans un organisme clé comme l'ARCA pourrait ajouter de la complexité politique.
Selon les sources judiciaires, la réponse des autorités américaines pourrait prendre de plusieurs mois à plusieurs années. La coopération internationale dans les affaires patrimoniales est un processus long, mais la découverte de documents probants pourrait accélérer l'impact politique de l'affaire.
Note : Cette enquête est en cours et il n'existe pas encore de condamnation ni de résolution judiciaire définitive. Toutes les mentions d'activités illicites sont des accusations qui doivent être prouvées devant un tribunal. En Argentine, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice définitive.
Sources : Identidad Correntina | Los Primeros TV
Alfredo S. Quiroga
