Федеральная апелляционная палата по уголовным делам возобновила дискуссию о том, какой судья должен расследовать предполагаемый отмыв денег в роскошном особняке в Пиларе стоимостью 17 миллионов долларов, связанном с руководителями Аргентинской футбольной ассоциации (AFA). Слушание назначено на 12 августа, и правосудие стремится определить юрисдикцию дела.
Экс-мэр Ломас-де-Самора добивается того, чтобы кадры, снятые Хесикой Сирио, не использовались в качестве доказательства по делу о предполагаемом незаконном обогащении. Его адвокаты утверждают, что материал имеет незаконное происхождение и был изменен.
Федеральный судья Луис Армелья запретил выезд из страны экс-мэру Мартину Инсауральде и модели Хесике Сирио в рамках расследования незаконного обогащения и отмывания денег. Судья отклонил просьбу прокурора об аресте, сославшись на пять аргументов, включая отсутствие экспертизы видео с пачками долларов.
La modelo y su expareja Martín Insaurralde enfrentan cargos graves por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Sergio Mola solicitó su detención tras allanamiento donde encontraron cocaína y armas en su domicilio de Palermo.
Известная аргентинская модель и телеведущая удалила свой аккаунт в социальной сети после того, как в сети появились видео, где она демонстрирует пачки долларов. Дело связано с расследованием незаконного обогащения и отмывания денег, в котором также фигурирует экс-мэр Мартин Инсаурральде.
La Cámara Penal Económica rechazó el recurso de los acusados Luciano Pantano y Ana Conte, quienes intentaban frenar el envío del expediente al fuero porteño. La causa investiga una mansión de 17 millones de dólares en Pilar con 54 autos de lujo, presuntamente comprados con fondos de la AFA.
Прокурор Серхио Мола запросил заключение под стражу бывшего мэра Ломас-де-Саморы Мартина Инсаурральде и его бывшей подруги модели Джессики Сирио. Дело касается отмывания денег после обыска, где нашли наркотики и оружие, а на видео видны пачки долларов.
Судья Ариэль Лихо постановил передать в устное судебное разбирательство дело об отмывании денег против бывшего бухгалтера экс-президента Аргентины Кристины Киршнер. Этот случай связан с скандальным делом «Тетради взяток» — одним из крупнейших коррупционных скандалов в истории страны.
Прокурор Серхио Мола обратился в суд с ходатайством об аресте бывшего мэра Ломас-де-Саморы Мартина Инсаурральде по делу о незаконном обогащении. Видеозаписи, сделанные его бывшей супругой моделью Хесикой Сирио, показывают пачки долларов в их доме в элитном районе.
Федеральная прокуратура Аргентины проводит расследование видео, снятых моделью Джесикой Сирио в её гардеробной в престижном районе Палермо. Записи могут доказать наличие значительных сумм наличными в долларах. Дело против политика Мартина Инсаурральде расширяется, включая обвинения в вымогательстве и отмывании денег.
Новое развитие в громком деле о вымогательстве и отмывании денег против экс-мэра Ломас-де-Самора Мартина Инсаурральде. Судья Ариэль Лихо провел рейды, в ходе которых были изъяты 19 000 долларов и оружие в недвижимости Хесики Сирио.
Федеральный судья Луис Армелья приказал провести обыски в элитном районе Палермо и городе Банфилд в рамках дела о вымогательстве и отмывании денег против бывшего мэра Мартина Инсаурральде. Изъяты 19 000 долларов, оружие и подозрительные вещества. Модель заявила, что стала жертвой вымогательства.
Федеральный судья Луис Армелья приказал провести обыски в элитном районе Палермо и Банфилде, связанных с моделью Хесикой Сирио. Операция связана с расследованием вымогательства и отмывания денег против экс-чиновника Мартина Инсауральде, фигуранта громкого коррупционного скандала.
Федеральный судья Луис Армелья приказал провести обыски в роскошных домах известной аргентинской модели в престижном районе Палермо и городе Банфилд. В ходе операции были изъяты 19 000 долларов США, зарегистрированное оружие и наркотические вещества. Расследование связано с делом об отмывании денег бывшего мэра Мартина Инсаурральде.
Судья Луис Армелла приказал провести обыски в Палермо и Банфилде в рамках дела о вымогательстве и отмывании денег против экс-мэра Мартина Инсаурральде. Обнаружено 19 000 долларов, оружие и вещества. Хесика Сирио подала жалобу на вымогательство, пытаясь защититься с помощью видео и миллионов долларов.
Федеральный судья распорядился провести обыски в роскошных особняках аргентинской модели в престижных районах Буэнос-Айреса. Правоохранители обнаружили наличные доллары, зарегистрированное оружие и неизвестное вещество. Дело связано с отмыванием денег и экс-чиновником Мартином Инсаурральде.
Судья Луис Армелья приказал провести обыски в резиденциях аргентинской модели и её бывшего мужа Элиаса Пичирилло в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег. Гендермерия изъяла улики, связанные с нынешним партнером Сирио.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al Chiqui Tapia, decidió no presentarse a declarar ante el juez Luis Armella en la causa que investiga presunto lavado de dinero por más de 800 millones de pesos. La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas y cuatro empleados ya fueron procesados.
Una investigación reveló que Javier Faroni habría adquirido propiedades de lujo en Miami por un monto cercano a los USD 12 millones utilizando fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. El escándalo involucra dinero presuntamente desviado del fútbol argentino.
Un juez de Santiago del Estero denegó el pedido de detención para los dirigentes de AFA investigados por presuntas irregularidades y lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Argibay del caso, y el proceso continuará con un nuevo magistrado designado.
El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación reveló una red de más de 30 propiedades adquiridas supuestamente con fondos del fútbol argentino en Santiago del Estero.
Un mensaje de voz atribuido a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, detalla cómo se habrían desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino mediante contratos fraudulentos, empresas en España y cuevas financieras. La Justicia investiga el recorrido de aproximadamente 260 millones de dólares provenientes de sponsors, amistosos y AFA Play.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino. La justicia busca documentación contable de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni que habría administrado US$260 millones de la AFA en el exterior y desviado US$42 millones a compañías presuntamente fantasmas.
La Cámara Federal de Casación Penal sorteo al magistrado para completar la Sala I. El tribunal deberá resolver si la investigación por presunto lavado de dinero continúa en Campana o regresa al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La causa involucra una lujosa propiedad y presuntos testaferros vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
Los dos testaferros más poderosos del régimen, señalados por lavar miles de millones de dólares, están bajo custodia venezolana y enfrentarían una nueva extradición a Estados Unidos. La posible delación de sus secretos financieros tiene en vilo a decenas de funcionarios que operaron durante años en las sombras del poder.
Alfredo S. Quiroga
