Федеральное правосудие Аргентины проводит масштабное расследование состояния Клаудио «Чики» Тапии, президента Федерации футбола Аргентины (AFA). Прокурор Херардо Полличита запрашивает ключевые меры, чтобы выяснить, получил ли функционер неоправданный прирост капитала во время работы в CEAMSE. Дело обещает стать одним из самых громких в спортивно-политическом секторе страны.

Скрупулезный анализ цифр

Дело рассматривается в 4-м Федеральном суде Комодоро-Пи под руководством судьи Ариэля Лихо. Основное обвинение — незаконное обогащение (ст. 268 Уголовного кодекса Аргентины). Согласно данным издания El Día, расследование началось после жалобы, поданной 7 апреля предпринимателем Гильермо Тофони.

Что такое «Незаконное обогащение»?

В правовой системе Аргентины это преступление, при котором государственный чиновник значительно увеличивает свое состояние, не имея возможности доказать законный источник этих средств в соответствии со своими официальными доходами.

Для контекста: CEAMSE — это государственная компания, ответственная за управление городскими отходами в Буэнос-Айресе, где Тапия ранее занимал административную должность.

Эволюция состояния

Центральным пунктом обвинения является стремительный рост чистого капитала, который, по предварительным данным, мог составить 1000% в период с 2017 по 2024 год. Анализ прокуратуры показывает следующие скачки:

Период Активы и имущество
2017 4 объекта недвижимости, 1 автомобиль и ликвидные активы менее 1,5 млн аргентинских песо.
2019 Приобретение 4 дополнительных объектов в районах Беккар, Кабальито, Кардалес и Кампана.
2024 Депозиты свыше 1 002 млн песо, наличные более 39 млн песо и 246 206 долларов США.
2025 Финансовая доходность в размере 130 млн песо.

Декларируемые доходы

Для сравнения, вот официальные годовые выплаты функционера:

  • Зарплата в CEAMSE (2025) 100 233 144 песо
  • Зарплата в CONMEBOL 718 536 500 песо
  • Президентство в AFA Должность ad honorem (без оплаты)

Судебные меры и контекст

Прокурор Херардо Полличита запросил выполнение 20 следственных мероприятий для восстановления всей финансовой цепочки Тапии. Среди них:

✅ Снятие банковской и налоговой тайны.
✅ Международные запросы в CONMEBOL и консультации с FIFA.
✅ Данные миграционной службы о выездах из страны.
✅ Доступ к личному делу сотрудника в CEAMSE.

Стоит отметить, что футбольный функционер уже может иметь вступившее в силу решение суда второй инстанции по другому делу, связанному с предполагаемым удержанием взносов AFA на сумму около 19 миллиардов песо, под руководством судьи Диего Амаранте.

Защита Клаудио Тапии категорически отвергает все обвинения, называя их ложными, и рассматривает возможность подачи исков о защите чести и достоинства.