تازہ ترین
Trump vende acceso anticipado a sus publicaciones por hasta 100.000 dólares: ¿Corrupción o libre mercado? یورپی یونین کی ہنگامی میٹنگ: سیوٹا میں نقل مکانی کے بحران پر متحد ہونے کی کوشش ڈینٹل ڈرل کو الوداع: ایک انقلابی مائع سیکنڈوں میں دانتوں کی سڑن روکتا ہے ٹورسمو کیریٹیرا: ویلکم میں 'ڈیسافیو ڈی لاس ایسٹریلاس' کے قرعہ اندازی میں ابیلا نے پول پوزیشن حاصل کر لی فیفا نے ارجنٹائن بمقابلہ انگلینڈ کے تاریخی سیمی فائنل کی غیر دیکھی ویڈیو جاری کر دی بریاٹورے نے کولاپینٹو کی تعریف کی، گیسلی کو بہترین میں شمار کیا اور الونسو کی افواہوں کی تردید کی فیفا نے ورلڈ کپ کی نجکاری کا منصوبہ معطل کر دیا: فٹ بال کی فتح ارجنٹائن کے مشہور اداکار اینریکو اوٹرانٹو 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے فلور پینا اور نکو اوچیاٹو: لوزو ٹی وی میں تناؤ اور اسٹریمنگ میں نئے مواقع روسالیہ بیونس آئرس میں: چاکاریتا کے بڑیگون میں قریبی پارٹی اور موویسٹر ایرینا میں شو کی تفصیلات Trump vende acceso anticipado a sus publicaciones por hasta 100.000 dólares: ¿Corrupción o libre mercado? یورپی یونین کی ہنگامی میٹنگ: سیوٹا میں نقل مکانی کے بحران پر متحد ہونے کی کوشش ڈینٹل ڈرل کو الوداع: ایک انقلابی مائع سیکنڈوں میں دانتوں کی سڑن روکتا ہے ٹورسمو کیریٹیرا: ویلکم میں 'ڈیسافیو ڈی لاس ایسٹریلاس' کے قرعہ اندازی میں ابیلا نے پول پوزیشن حاصل کر لی فیفا نے ارجنٹائن بمقابلہ انگلینڈ کے تاریخی سیمی فائنل کی غیر دیکھی ویڈیو جاری کر دی بریاٹورے نے کولاپینٹو کی تعریف کی، گیسلی کو بہترین میں شمار کیا اور الونسو کی افواہوں کی تردید کی فیفا نے ورلڈ کپ کی نجکاری کا منصوبہ معطل کر دیا: فٹ بال کی فتح ارجنٹائن کے مشہور اداکار اینریکو اوٹرانٹو 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے فلور پینا اور نکو اوچیاٹو: لوزو ٹی وی میں تناؤ اور اسٹریمنگ میں نئے مواقع روسالیہ بیونس آئرس میں: چاکاریتا کے بڑیگون میں قریبی پارٹی اور موویسٹر ایرینا میں شو کی تفصیلات
Español English 中文 Português Français Italiano Deutsch العربية Русский اردو

lavado de activos

پیرو کی آئینی عدالت نے اولانتا ہمالہ کی سزا کالعدم قرار دے کر فوری رہائی کا حکم دے دیا

پیرو کی آئینی عدالت نے سابق صدر اولانتا ہمالہ اور ان کی اہلیہ نادین ہیریدیا کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جنہیں 15 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ 5 کے مقابلے میں 2 ووٹوں سے، عدالت نے قانونی اصولوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 2006 اور 2011 کی انتخابی مہموں کے دوران غیر قانونی فنڈز وصول کرنا اس وقت جرم نہیں تھا۔ ہمالہ جلد رہا ہو جائیں گے، جبکہ ان کی اہلیہ برازیل میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں۔

ارجنٹائن کی عدالت نے ARCA کے سربراہ کی امریکی جائیدادوں کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی درخواستیں بھیجیں

فیڈرل جج مارسلو مارٹینیز دی جیورگی نے ARCA (ارجنٹائن کا محصول و کسٹمز ایجنسی) کے سربراہ آندرئس گیراردو وازکیز کی فلوریڈا میں واقع تین جائیدادوں کی تحقیقات کے لیے امریکہ کو بین الاقوامی تعاون کی درخواستیں بھیج دی ہیں۔ ان جائیدادوں کی مالیت 2 ملین ڈالر سے ز ہد ہے اور ان کو چھپایا گیا ہے۔

Reves para Tapia y Toviggino: sacaron de su causa la mansión de Pilar

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos continúe en CABA y no en Campana. La propiedad valuada en USD 17 millones más USD 4 millones en autos de colección fue declarada en solo USD 1,8 millones. El caso regresa al juzgado de Verónica Straccia.

La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vuelva a CABA

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y una flota de autos de lujo debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales imputados son Luciano Pantano y Ana Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, quienes se investiga si actuaron como testaferros de dirigentes de la AFA.

La Justicia solicita detención e inhibición de bienes de Chiqui Tapia y Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, requirió la detención e indagatoria del presidente de la AFA y su tesorero por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. La causa iniciada en diciembre de 2025 investiga un esquema de desvío de fondos mediante empresas vinculadas que habría permitido la adquisición de al menos 35 inmuebles.

Gobierno convoca a audiencia pública para elegir al nuevo titular de la UIF

El Ministerio de Justicia organizó un debate abierto para el 22 de abril donde se analizará la candidatura de Matías Gabriel Álvarez, fiscal especializado en narcocriminalidad, propuesto para presidir el organismo que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La inscripción para participar estará abierta desde el 1 hasta el 20 de abril.

Carlos Mahiques se apartó de la causa por la mansión de la AFA en Pilar

El juez de la Cámara de Casación renunció a intervenir en el expediente que investiga presunto lavado de activos vinculado a una quinta de 5,5 hectáreas valuada en más de USD 20 millones. La propiedad figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero la Justicia sospecha que el tesorero de la AFA Pablo Toviggino sería el verdadero dueño.

آج کی خبریں
الفریڈو کا کالم Alfredo S. Quiroga

Alfredo S. Quiroga