26/06/2026 09:33 - Judiciales
ارجنٹینا میں جاری "کورڈرنز آف برائیس" (Cuadernos de las Coimas) کیس کی ایک اور سماعت میں، ریاستی ریونیو ایجنسی ARCA (سابقہ AFIP) کے ملازمین نے ان کارروائیوں کی تفصیلات پیش کیں جو کاروباری افراد عوامی تعمیراتی معاہدوں سے غیرقانونی فنڈز نکالنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔
یہ معاہدے کرچنرزم کے دور (2003-2015) میں دیے گئے تھے۔ کرسٹینا کرچنر، جو 2007-2015 تک ارجنٹینا کی صدر تھیں، اس کیس کی اہم ملزمین میں شامل ہیں۔
ان کمپنیوں پر تحقیقات جاری ہیں:
یہ تمام کمپنیاں مخصوص انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے UTE (یونین ٹرانزیٹوریا دی ایمپریساس) یعنی عاروی کاروباری اتحاد بناتی تھیں۔
2007 میں، Isolux نے رِیو تُربیو تھرمو الیکٹرک پلانٹ کی تعمیر کا معاہدہ 2 ارب ارجنٹینی پیسوس سے زیادہ میں جیتا۔
ریاستی ایجنسی کے ملازمین نے پتہ لگایا کہ فنڈز کا کچھ حصہ نیویارک کے中介ان (middlemen) کے ذریعے آندورا کی پرائیویٹ بینکنگ تک پہنچایا جاتا تھا۔
"ہمیں بتایا گیا کہ پیسہ نیویارک کے ایک وسیط کے ذریعے آندورا کی پرائیویٹ بینکنگ تک پہنچایا گیا تھا۔ ہماری تحقیقات یہاں تک پہنچی" - گواہ کا بیان
جب کمپنیاں ریاست سے پیشگی ادائیگی یا جزوی ادائیگیاں وصول کرتی تھیں، وہ ایسے سپلائرز کو ملازمت دیتی تھیں جو بغیر کسی حقیتی خدمات کے انوائسز جاری کرتے تھے۔
اس سماعت میں گواہوں نے ان دستاویزات کے بارے میں سوالات کے جوابات دیے جو پہلے ٹیکس رازداری کے تحت محفوظ تھے۔ فیڈرل اورل ٹریبونل 7 کے سامنے حاضر ہوئے:
منگل 30 جون کو طلب کیے گئے: María Eugenia Matilde Lanza, Jimena De La Torre, José Luís Giordano, Marcelo Pablo Costa اور Eliseo Devoto۔
پیش کردہ دستاویزات میں خفیہ معلومات شامل تھیں، جو ملزمین کے لیے بھی نئی تھیں۔ یہ پروسیکیوٹر Fabiana León کی طرف سے الزامات کو مضبوط بنائیں گی۔
ارجنٹینا میں "کورڈرنز کیس" ایک بڑا کرپشن اسکینڈل ہے جس میں پتہ چلا کہ کاروباری افراد حکومتی تعمیراتی معاہدوں سے اربوں ڈالرز کی رشوت دیتے تھے۔ کرسٹینا کرچنر سابقہ صدر ہیں جن کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ آندورا ایک چھوٹا یورپی ملک ہے جو اکثر خفیہ بینکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
Alfredo S. Quiroga
