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lavado de activos

Perù: Tribunale Costituzionale annulla condanna a Ollanta Humala e ordina la sua immediata liberazione

Il Tribunale Costituzionale del Perù ha dichiarato nullo il processo penale contro l'ex presidente Ollanta Humala e sua moglie Nadine Heredia, condannati a 15 anni di prigione per riciclaggio di denaro. Con un voto di 5 a 2, la massima corte ha applicato il principio di legalità, sottolineando che la ricezione di contributi illeciti non era un reato durante le campagne del 2006 e 2011. Humala tornerà in libertà nei prossimi giorni, mentre la moglie rimane asilata in Brasile.

Ex direttore dell'UIF: Adorni potrebbe essere indagato per riciclaggio di denaro

Lo scandalo sul patrimonio del portavoce presidenziale argentino si approfondisce: il suo patrimonio è passato da 20 milioni a 944 milioni di pesos, con un'omissione ammessa di 500.000 dollari nelle dichiarazioni dei redditi. L'opposizione raccoglie firme per una mozione di censura mentre la Giustizia analizza l'origine dei fondi.

La Justicia ordenó que la causa por la mansión de USD 17 millones vuelva a CABA

La Cámara Nacional en lo Penal Económico resolvió que la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una casaquinta en Pilar y una flota de autos de lujo debe continuar en la Ciudad de Buenos Aires. Los principales imputados son Luciano Pantano y Ana Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, quienes se investiga si actuaron como testaferros de dirigentes de la AFA.

La Justicia solicita detención e inhibición de bienes de Chiqui Tapia y Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, requirió la detención e indagatoria del presidente de la AFA y su tesorero por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. La causa iniciada en diciembre de 2025 investiga un esquema de desvío de fondos mediante empresas vinculadas que habría permitido la adquisición de al menos 35 inmuebles.

Gobierno convoca a audiencia pública para elegir al nuevo titular de la UIF

El Ministerio de Justicia organizó un debate abierto para el 22 de abril donde se analizará la candidatura de Matías Gabriel Álvarez, fiscal especializado en narcocriminalidad, propuesto para presidir el organismo que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La inscripción para participar estará abierta desde el 1 hasta el 20 de abril.

Carlos Mahiques se apartó de la causa por la mansión de la AFA en Pilar

El juez de la Cámara de Casación renunció a intervenir en el expediente que investiga presunto lavado de activos vinculado a una quinta de 5,5 hectáreas valuada en más de USD 20 millones. La propiedad figura a nombre de un monotributista y su madre jubilada, pero la Justicia sospecha que el tesorero de la AFA Pablo Toviggino sería el verdadero dueño.

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