في خطوة جديدة قد تغير مسار التحقيق، أعادت المحكمة الفيدرالية فتح ملف القصر الفاخر في بيilar المقدر بـ17 مليون دولار. القضية التي تكشف عن غسيل أموال مزعوم، تثير تساؤلات حول ارتباط كبار مسؤولي اتحاد كرة القدم الأرجنتيني (AFA)، وسط معركة قانونية حامية لتحديد الجهة القضائية المختصة.
العمدة السابق لمدينة لوماس دي زامورا يطالب بعدم استخدام التسجيلات التي صورتها جيسيكا سيريو كدليل في قضية الثراء غير المشروع. محاموه يجادلون بأن المادة سيئة المصدر وقد تعرضت لتعديل.
قضية مثيرة تُحقق فيها العدالة الأرجنتينية. فيم تحظر المحكمة على السياسي السابق وعارضة الأزياء الشهيرة Jesica Cirio مغادرة الأرجنتين، لكنها رفضت طلب سجنهما في إطار التحقيق بتهم الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. القضية جذبت اهتمام الرأي العام بسبب مقاطع فيديو تُظهر ملايين الدولارات في منزل فاخر.
La modelo y su expareja Martín Insaurralde enfrentan cargos graves por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Sergio Mola solicitó su detención tras allanamiento donde encontraron cocaína y armas en su domicilio de Palermo.
اتخذت العارضة والمقدمة التلفزيونية الأرجنتينية الشهيرة جيسيكا سيريو قراراً جذرياً بإغلاق حسابها على إنستغرام بعد انتشار مقاطع فيديو تظهرها مع كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية. القضية مرتبطة بتحقيق قضائي حول الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، وتضم أيضاً السياسي مارتن إنسورالدي.
رفضت غرفة الاقتصاد الجنائي استئناف المتهمين لوسيانو بانتانو وآنا كونتي، اللذين حاولا منع إرسال الملف إلى محكمة العاصمة. القضية تحقق في قصر فاخر بقيمة 17 مليون دولار في بيلار مع 54 سيارة فاخرة، يُشتبه في شرائها بأموال اتحاد كرة القدم الأرجنتيني.
في تطور دراماتيكي، طلب المدعي العام سيرجيو مولا الجمعة اعتقال السياسي الأرجنتيني البارز مارتن إنساورالدي وعارضة الأزياء جيسيكا سيرو بتهمة غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بعد اكتشاف مخدرات وأسلحة في منزلها.
El juez Ariel Lijo ordenó elevar a juicio oral la causa por lavado de dinero contra el ex contador de Cristina Kirchner, vinculado a los llamados Cuadernos de las Coimas. El caso se suma a las múltiples causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno anterior.
طلب المدعي العام سيرجيو مولا اعتقال السياسي الأرجنتيني السابق مارتن إنساورالدي بتهمة الإثراء غير المشروع، بعد ظهور فيديوهات تُظهر زوجته السابقة وهي تسجل ملايين الدولارات في منزلهما الفاخر. القضية تُثير جدلاً واسعاً في الأرجنتين حول الفساد السياسي.
تقدمت القضية ضد السياسي الأرجنتيني مارتين إنساورالدي بتهمة الابتزاز وغسيل الأموال مع أدلة جديدة. قد تكشف الفيديوهات التي صورتها عارضة الأزياء في خزانة ملابسها عن المبلغ الحقيقي من النقد الموجود في الملكية. صادر القاضي أرميلا 19,000 دولار أمريكي وأسلحة ومواد في عمليات تفتيش.
في تطور جديد بقضية الابتزاز وغسل الأموال ضد السياسي الأرجنتيني مارتن إنتسورالدي، أكد شاهد رئيسي نقل الأموال بالدولار من مكتب إلياس بيتشيريلو إلى منزل مارتن ميغيس. أمر القاضي أرييل ليخو بمداهمات أسفرت عن مصادرة 19 ألف دولار وسلاح ناري في ممتلكات جيسيكا سيريو.
أمر القاضي الفيدرالي لويس أرميلا بمداهمات في حي بالميرن وبانفيلد ضمن قضية الابتزاز وغسيل الأموال ضد العمدة السابق مارتين إنسورالدي. تم العثور على 19 ألف دولار وأسلحة نارية ومواد مشبوهة. النموذجة الأرجنتينية جيسيكا سيريو تقدمت بشكوى ضد من ابتزها.
أمر القاضي الفيدرالي لويس أرميلا بمداهمات في ممتلكات عارضة الأزياء الشهيرة جيسيكا سيريو. تم العثور على 19,000 دولار وأسلحة نارية في باليرمو. التحقيق يطال السياسي مارتن إنساورالدي بتهم الابتزاز وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
أمر قاضٍ اتحادي بمداهمات في منازل جيسيكا سيريو في بوينس آيرس، حيث عُثر على 19 ألف دولار وأسلحة مسجلة باسم شريكها. القضية تحقق في اتهامات بالابتزاز وغسل أموال ضد سياسي بارز.
تتصدر فضيحة ابتزاز ومخدرات عناوين الأخبار في الأرجنتين. قاضٍ فيدرالي يأمر بتفتيش منازل عارضة الأزياء الشهيرة جسيكا سيريو، حيث عُثر على آلاف الدولارات وأسلحة. القضية تكشف عن رحلات مكلفة لأحد السياسيين السابقين وأصول غير مبررة.
La Justicia Federal ordenó allanamientos en las propiedades de la modelo en Palermo y Banfield. Encontraron armas registradas a nombre de su actual pareja Nicolás Trombino, 19.000 dólares y una sustancia en análisis. La causa investiga lavado de dinero vinculado a Martín Insaurralde.
في تطور دراماتيكي جديد، أمر قاضٍ فيدرالي بمداهمات لمنازل العارضة الشهيرة جيسيكا سيريو وزوجها السابق. كشفت قوات الدرك عن دولارات نقدية ومخدرات وأسلحة، في قضية تتعلق بالفساد وغسيل الأموال ضد سياسي بارز.
El empresario Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al Chiqui Tapia, decidió no presentarse a declarar ante el juez Luis Armella en la causa que investiga presunto lavado de dinero por más de 800 millones de pesos. La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas y cuatro empleados ya fueron procesados.
Una investigación reveló que Javier Faroni habría adquirido propiedades de lujo en Miami por un monto cercano a los USD 12 millones utilizando fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino. El escándalo involucra dinero presuntamente desviado del fútbol argentino.
Un juez de Santiago del Estero denegó el pedido de detención para los dirigentes de AFA investigados por presuntas irregularidades y lavado de dinero. La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez Argibay del caso, y el proceso continuará con un nuevo magistrado designado.
El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita y lavado de activos. La investigación reveló una red de más de 30 propiedades adquiridas supuestamente con fondos del fútbol argentino en Santiago del Estero.
Un mensaje de voz atribuido a Juan Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero Pablo Toviggino, detalla cómo se habrían desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino mediante contratos fraudulentos, empresas en España y cuevas financieras. La Justicia investiga el recorrido de aproximadamente 260 millones de dólares provenientes de sponsors, amistosos y AFA Play.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos en las sedes de Viamonte y Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino. La justicia busca documentación contable de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni que habría administrado US$260 millones de la AFA en el exterior y desviado US$42 millones a compañías presuntamente fantasmas.
La Cámara Federal de Casación Penal sorteo al magistrado para completar la Sala I. El tribunal deberá resolver si la investigación por presunto lavado de dinero continúa en Campana o regresa al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La causa involucra una lujosa propiedad y presuntos testaferros vinculados a dirigentes del fútbol argentino.
Los dos testaferros más poderosos del régimen, señalados por lavar miles de millones de dólares, están bajo custodia venezolana y enfrentarían una nueva extradición a Estados Unidos. La posible delación de sus secretos financieros tiene en vilo a decenas de funcionarios que operaron durante años en las sombras del poder.
Alfredo S. Quiroga
