26/06/2026 09:33 - Judiciales
في جلسة جديدة لمحاكمة دفاتر الرشوة، قدمت النيابة شهادات من موظفي مصلحة الضرائب الأرجنتينية (ARCA) التي شرحت بالتفصيل الأساليب التي استخدمها رجال الأعمال للسحب غير المشروع للأموال من عقود مشاريع البنية التحتية في عهد حكومات كيرشنر. كريستينا كيرشنر، نائب الرئيسة السابقة والأوليدة الرئاسية السابقة، من بين الرئيسيين المتورطين.
تشمل العمليات التوظيف لموردين مصنفين كـ"غير موثوقين"، إصدار فواتير مشبوهة، وشراء الدولارات نقداً التي كانت تُسلَّم لوكلاء اتحادات الشركات.
من بين الشركات الخاضعة للتحقيق:
جميعها كانت تشكل اتحادات شركات (UTE) لمشاريع بنية تحتية محددة.
في 2007، فازت إيسولوكس ببناء محطة توليد الكهرباء في ريو توربيو بأكثر من 2 مليار بيزو أرجنتيني. اكتشف موظفو مصلحة الضرائب سابقاً أن جزءاً من الأموال كان يُحوَّل عبر وسطاء في نيويورك إلى حسابات في البنك الخاص في أندورا.
"أخبرونا أن الأموال حُوِّلت عبر وسيط في نيويورك إلى البنك الخاص في أندورا. إلى هناك وصل عملنا investigativo"، صرحت إحدى الشاهدات.
عند استلام مدفوعات مقدمة أو جزئية من الدولة، كانت الشركات توظف موردين يصدرون فواتير بدون خدمات فعلية مثبتة. هذه المصروفات كانت تُسجَّل محاسبياً كـمصاريف تجارية عادية مرتبطة بالمشروع، مما يسمح بخروج الأموال بدون مستندات داعمة.
أجاب الشهود في هذه الجلسة عن أسئلة حول مستندات كانت محمية بالسرية الضريبية. مثلوا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية 7:
لـيوم الثلاثاء 30 يونيو تم استدعاء: ماريا أوجينيا ماتيلدي لانزا، خيمينا دي لا توري، خوسيه لويس جيوردانو، مارسيلو بابلو كوستا وإليسيو ديفوتو. المستندات المقدمة تحتوي معلومات سرية، لم تكن معروفة حتى للمتهمين، وستدعم الاتهام الذي تديره النيابة بقيادة فابيانا ليون.
Alfredo S. Quiroga
